+7 (499) 653-60-72 Доб. 574Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Образец заявления по ст 177 ук рф

Образец заявления по ст 177 ук рф

В этом посте предлагаю рассмотреть и разобрать состав преступления, предусмотренного ст. Объектом преступления являются общественные отношения в сфере нормального гражданского оборота, обеспечивающие получение кредитором удовлетворения его требований за счет имущества должника, а также отношения, обеспечивающие исполнение вступившего в законную силу судебного акта. Данное преступление характеризуется специальным субъектом. Уголовной ответственности подлежит дееспособное лицо, являющееся должником на основании вступившего в законную силу судебного акта либо руководитель юридического лица, а также индивидуальный предприниматель. Объективной стороной преступления являются виновные действия должника руководителя должника , выразившиеся в действии или бездействии, направленном на уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Уклонение от погашения кредиторской задолженности: риски привлечения к уголовной ответственности

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Статья 177 ТК РФ. Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу

Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Управлением организации дознания и административной практики разработаны Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. Необходимо организовать изучение Методических рекомендаций работниками аппарата управления и структурных подразделений территориальных органов, обеспечить надлежащий контроль за их применением в практической деятельности.

Непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения в кредитно-денежной сфере. Дополнительными объектами - экономические интересы кредиторов и отношения в сфере правосудия.

Согласно чч. Предметом преступного посягательства являются не возвращенные кредитору либо не полученные кредитором денежные средства. Согласно ст. Таким образом, кредиторская задолженность по тексту данной статьи представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника кредитору ст. Так, ч. Из этого можно сделать вывод, что если договором поручительства не предусмотрено ограничение ответственности поручителя при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником кредитного обязательства, то его ответственность ничем не отличается от ответственности заемщика.

Нормами Федерального закона от 2 октября г. Таким образом, в рамках ст. Действие или бездействие по невыполнению вытекающей из договоров обязанности погасить кредиторскую задолженность в крупном размере свыше тыс. Признание обязанности по погашению кредиторской задолженности в крупном размере или оплатить ценные бумаги вступившим в законную силу судебным актом. Преступление, предусмотренное ст.

Если рассматриваемое преступление совершено в форме действия, то способами уклонения могут быть: представление судебному приставу-исполнителю недостоверных сведений о своих источниках дохода и имущественном положении, сокрытие доходов и имущества, перемена места жительства, работы, анкетных данных, выезд за рубеж с утаиванием места своего пребывания, совершение сделок по отчуждению имущества, передача его третьим лицам и др. Если уклонение от погашения кредиторской задолженности совершено путем подделки должником официального документа, то деяния следует квалифицировать как совокупность ст.

Использование заведомо подложного официального документа самим подделывателем охватывается ч. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом преступления, предусмотренного ст.

Если же злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности совершается путем бездействия, то в качестве способов могут выступать, например, неявка по вызовам судебного пристава-исполнителя, непринятие мер по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации и др.

Задолженность заемщика по различным договорам, при суммарном достижении суммы, превышающей тыс. Если подозреваемый злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в отношении нескольких взыскателей, то каждый конкретный эпизод преступной деятельности подлежит самостоятельной квалификации по ст.

Предметом преступления могут выступать ценные бумаги, в случае если кредит выдавался или обеспечивался залогом ценных бумаг.

К ценным бумагам гражданское законодательство относит государственную облигацию, облигацию, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковскую сберегательную книжку на предъявителя, коносамент, акцию, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Порядок предоставления кредитов регулируется рядом нормативных актов, например Положением Центрального банка России от 14 июля г. Понятие крупного размера кредиторской задолженности конкретизируется законодателем в примечании к ст. При расследовании уголовного дела кредиторская задолженность дознавателем вновь не рассчитывается, за исключением случаев, когда должником были произведены платежи в счет погашения задолженности до возбуждения уголовного дела.

Закон не содержит специальных указаний о стоимости ценных бумаг, подлежащих оплате. Однако, исходя из того факта, что в ценной бумаге закреплено имущественное право, лицо или организация, выдавшие ценную бумагу, становятся должником по отношению к держателю ценной бумаги кредитору.

Невыполнение обязательств по предъявленной к оплате ценной бумаге приводит к образованию такой же кредиторской задолженности, что и по другим договорам. На практике следует руководствоваться правилом квалификации, в соответствии с которым содержание нормы должно восприниматься в единстве комплексе. Поэтому размер, характеризующий предмет преступления, так же как и альтернативно предусмотренные в нормах статей УК РФ последствия, должен быть сопоставим с общественной опасностью.

В практической деятельности зачастую признак злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере толкуется как наличие обязательного размера уклонения, то есть не только размера самой кредиторской задолженности, но и доказывания наличия у подозреваемого денежных средств для погашения задолженности в сумме не менее тыс. Вместе с тем в примечании к ст. По смысловой конструкции данного примечания устанавливается размер именно ущерба, задолженности. Так, применительно к норме ст.

Он исчисляется по общим правилам определения ущерба и признается судом в качестве крупного в соответствии с примечанием к данной статье, если составляет сумму, превышающую тыс. Однако для объективной возможности погасить кредиторскую задолженность или оплатить ценную бумагу у должника должны быть в наличии либо находится в распоряжении денежные или иные средства, позволяющие должнику выполнить обязанность погасить задолженность.

Таким образом, реальную возможность оплатить задолженность доказывать необходимо, однако в уголовном законодательстве указаний на то, что дознаватель для этого должен выявить финансовые средства подозреваемого на сумму не менее тыс. Так, кредитные договора предусматривают ежемесячную оплату равными частями, а также возможность реструктуризации долга, в связи с чем при его заключении всей необходимой суммы для погашения кредита у заемщика, как правило, нет.

О злостности уклонения свидетельствует, прежде всего, совершение умышленного деяния при наличии у субъекта возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу. При этом следует принимать во внимание причины и продолжительность неисполнения должником возложенной на него обязанности, создание им препятствий для взыскания задолженности.

О наличии у должника достаточных денежных средств, которые он тратит на личные нужды, а не на погашение задолженности, могут свидетельствовать данные об оплате им:. Таким образом, о злостности уклонения свидетельствует ряд объективных и субъективных обстоятельств, сопровождающих совершение рассматриваемого преступления после вступления судебного акта в законную силу. Если рассматриваемое преступление совершено путем бездействия, то местом его совершения следует считать место, где должник должен был исполнить обязательство, если же путем действия - то место, где им совершались активные действия по уклонению, например сделки по отчуждению имущества или его сокрытие и пр.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности относится к категории длящихся преступлений. Оно начинается после вступления в законную силу судебного акта, подтверждающего законность требований кредитора, и явного очевидного после этого уклонения от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг.

Преступление длится до тех пор, пока должник не исполнит свои обязательства или не будет привлечен к уголовной ответственности по ст. Следует также учитывать, что признание обязанности по погашению кредиторской задолженности в крупном размере или по оплате ценных бумаг должно обязательно подтверждаться вступившим в законную силу судебным решением. В случаях несоблюдения данного требования закона возможно прекращение уголовного преследования. Субъектом преступления, предусмотренного ст. В случаях когда злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности совершается представителем власти, служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации, возникает конкуренция между нормами ст.

Но если представитель власти, служащий государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации будет злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности, не достигшей крупного размера, ответственность наступает по общей норме. Преступление совершается с прямым умыслом. Лицо осознает, что оно уклоняется от погашения кредиторской задолженности, то есть совершает необходимые для этого действия либо бездействует и желает их совершить, при наличии у него реальной возможности для ее погашения.

В действиях лица, не способного исполнить обязательства ввиду отсутствия для этого реальной возможности заболевания, неработоспособности по инвалидности, беременности и уходу за малолетними детьми и т. Как правило, это материалы, выделенные из уголовных дел;.

Перечень документов, которые должны быть истребованы у заемщика, должника, а также у судебного пристава-исполнителя для принятия решения о наличии состава преступления, как правило, включает:. Решение должно быть вступившим в законную силу и по нему выдан исполнительный лист;. В зависимости от конкретных обстоятельств деяния дознавателем могут быть истребованы и другие документы, необходимые для разрешения сообщения о преступлении.

Как показала практика, основными следственными действиями, производимыми в связи с необходимостью получения доказательственной базы по уголовным делам о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, являются: допросы подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, выемка, обыск, осмотр предметов документов , производство судебной экспертизы.

В соответствии с ч. По преступлениям, предусмотренным ст. С учетом этого необходимо обратить внимание, что при проведении осмотра места происшествия и составлении протокола в нем должны быть не только зафиксированы признаки изъятых предметов и документов, но и приводиться подробное описание помещения, хранилища, участка местности.

Это будет являться отличительным признаком того, что осуществлялся именно осмотр места происшествия, а не выемка документов, которая может быть произведена только после возбуждения уголовного дела. Обыск, выемка производится с целью изъятия предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела. Исходя из тактики расследования преступлений в сфере экономики, обыск и выемку целесообразно планировать и производить на первоначальном этапе расследования, с целью исключения возможности уничтожения подозреваемым предметов, документов, имеющих важное доказательственное значение.

При производстве данных следственных действий необходимо учитывать норму ч. В отличие от обыска, основанием производства которого является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица, возможно, находятся предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела, выемка производится тогда, когда точно известно, какие предметы и документы подлежат изъятию, а также где они находятся.

После производства выемки бухгалтерской документации должника либо ее изъятия в ходе обыска, а также обнаруженных в процессе его проведения черновых записей необходимо проведение осмотра этих документов, желательно с участием специалиста-экономиста либо бухгалтера. В результате осмотра дознаватель должен иметь четкие представления о том, достоверность каких учетных документов вызывает сомнение либо какие из них содержат противоречия и пр. Также в ходе осмотра с участием специалиста определяется пригодность черновых записей и достаточность имеющихся документов для производства экспертизы и производится отбор материалов, которые впоследствии станут ее объектами.

Целью осмотра является установление вещественных доказательств по уголовному делу ст. Кроме участия специалиста-экономиста или бухгалтера в проведении следственных действий, для успешного расследования уголовного дела немаловажную роль играют результаты экономических экспертиз. В зависимости от направления исследования и решаемых вопросов экономические экспертизы принято подразделять на бухгалтерские и финансово-экономические. Целью проведения экспертиз является получение достаточно полной и объективной информации о финансово-хозяйственной деятельности должника в периоды неуплаты кредиторской задолженности для установления злостности уклонения: установление наличия достаточных средств для погашения задолженности в периоды неуплаты, выявление фактов сокрытия и отчуждения имущество, уменьшения его балансовой стоимости, занижения сумы полученной прибыли, незаконного перевода денежных средств со счета должника.

Проведение судебно-экономических экспертиз из-за большого объема и сложности исследуемого материала занимает достаточно продолжительный промежуток времени и, как правило, требует занятости нескольких экспертов-экономистов бухгалтеров , кроме этого, следует отметить и высокую загруженность экспертных учреждений. Поэтому ряд вопросов может быть решен и без назначения судебно-экономической экспертизы, например, в рамках осмотра документов с участием специалиста и его последующего допроса. Дознавателю следует определить сначала круг вопросов, выяснение которых необходимо для установления истины по делу, исходя из имеющейся экономической информации, а затем решить, на какие из них возможно получение ответа без проведения экспертизы путем проведения иных следственных действий.

Кроме того, дознавателю еще в ходе проверки сообщения о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности необходимо решить вопрос о проведении документальных проверок, в том числе и аудиторских, и ревизий с целью установления нарушений правил ведения бухгалтерского учета и искажения учетных данных.

Впоследствии акты подобных проверок и ревизий могут стать основными объектами судебно-экономической экспертизы. При назначении финансово-экономической экспертизы в процессе расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности на разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:.

Имеются ли намеренные занижения или завышения по конкретным статьям дохода и расхода денежных средств организации индивидуального предпринимателя. Если да, то повлияли ли они на величину балансовой прибыли и связанных с ней показателей. На какие именно и каким образом? Имеются ли в представленных финансовых документах искажения отчетных данных о прибыли организации индивидуального предпринимателя? Какова сумма полученного дохода организации индивидуального предпринимателя за конкретный период например, за период неосуществления им выплат в счет погашения долга?

Какая сумма находилась на расчетных счетах и в кассе у должника в конкретный период например, на момент вступления в законную силу судебного акта о взыскании задолженности либо об оплате ценных бумаг? Какая сумма денежных средств находилась в обороте организации индивидуального предпринимателя в конкретный временной промежуток?

Соответствует ли себестоимость продукции работ, услуг организации произведенным затратам. Если нет, то не повлекло ли это несоответствие занижение данных о прибыли организации индивидуального предпринимателя? Не допущено ли фальсификации финансовых расчетов плана дохода и расхода например, расчетов издержек на производство, образование специальных фондов на ремонт основных средств, модернизацию и пр.

Не свидетельствуют ли конкретные финансовые операции предприятия об отвлечении денежных средств из хозяйственного оборота? Для разрешения данного круга вопросов эксперту необходимо предоставить журналы-ордера мемориальные ордера , ведомости и другие регистры, Главную книгу или книгу регистрации хозяйственных операций, Баланс предприятия и приложения к нему, включая отчет о финансовых результатах и их использовании. В случаях когда представить регистры бухгалтерского учета не представляется возможным, например, по причине их сокрытия или уничтожения должником и необнаружения их при обыске, эксперту могут быть направлены надлежащим образом отобранные и сгруппированные в ходе осмотра с участием специалиста первичные документы накладные, приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения, счета-фактуры и др.

При назначении судебно-бухгалтерской экспертизы в процессе расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности на разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:. С помощью каких бухгалтерских операций была занижена сумма прибыли, полученной за определенный период времени например, с момента вступления в законную силу судебного акта о взыскании кредиторской задолженности?

В соответствии со ст. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. При направлении обращения в Управление ФССП России по Красноярскому краю, в целях оперативного запроса информации и подготовки ответа в обращении необходимо указывать сведения о территориальном отделе, в котором находится на исполнении исполнительное производство, полные сведения о должнике - Ф.

Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Управлением организации дознания и административной практики разработаны Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. Необходимо организовать изучение Методических рекомендаций работниками аппарата управления и структурных подразделений территориальных органов, обеспечить надлежащий контроль за их применением в практической деятельности.

Как и куда написать заявление по ст.177УК РФ?

На основании вышеизложенного,. Главная Гражданам семейные споры жилищные споры наследственные споры трудовые споры защита прав потребителей сопровождение сделок с недвижимостью выселение из жилого помещения. Арбитражное представительство адвокат юридических лиц юридический аутсорсинг исполнение арбитражных решений. О нас Как нас найти Обратная связь Отзывы. Главная Гражданам семейные споры жилищные споры наследственные споры трудовые споры защита прав потребителей сопровождение сделок с недвижимостью выселение из жилого помещения уголовные дела исполнительное производство консультация адвоката взыскание долгов представление интересов потерпевшего расторжение брака в судебном порядке защита дольщиков взыскание с застройщика неустойки банкротство застройщика включение в реестр обманутых дольщиков Юридическим лицам юридический адвокат налоговый адвокат юридическое сопровождение арбитражный юрист Арбитражное представительство адвокат юридических лиц юридический аутсорсинг исполнение арбитражных решений разработка договоров арбитражный третейский суд События Наши победы Контакты О нас Как нас найти Обратная связь Отзывы Блог Образцы Цены.

Уклонение от погашения задолженности (ст. 177 УК РФ): проблемы квалификации

Уклонение от погашения задолженности — пожалуй, одна из наиболее серьезных проблем в банковской деятельности, и решение данной задачи не теряет своей актуальности. Автор предлагает проанализировать нормы ст. В статье приводятся характеристика основных элементов состава преступления и анализ проблем правоприменения. Уклонение от погашения задолженности в настоящее время является достаточно распространенным явлением в России. Причин такого положения много: неустоявшийся и проблемный характер экономических отношений, особенности менталитета и т. Исправлению ситуации может способствовать повышение эффективности применения ст.

Ave Caesar. Пан Валентин.

О нас. Кто такой "адвокат"? Москва, ул. В соответствии со ст. Согласно примечанию к ст. На основании вышеизложенного. Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, в соответствии со ст. Копия трудовой книжки Должника. Копия объяснений Должника. Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации далее — Политика действует в отношении всей без исключения информации, которую адвокат Раецкий Александр Михайлович номер в реестре адвокатов г.

Образцы заявлений

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. В [ наименование органа Федеральной службы судебных приставов ]. Заявление о привлечении руководителя организации к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Предыдущая статья: Что такое задолженность по ИД. Следующая статья: Просроченная задолженность. Большинство россиян брали кредит хоть раз в жизни или выплачивают его по настоящий момент.

.

Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от УК РФ, и также не требует дополнительной квалификации по ч. 3 ст. УК . рассмотрения заявления о предоставлении кредита, обосновывающие .

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ст. 177 УК РФ

.

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. glutresisbi

    Зачем вообще соглашаться проходить на месте? За отказ пройти на месте никакого наказания не будет!

  2. granguzussett

    Согласна не работает этот закон

  3. Ия

    Есть, один ньюанс, если Вы получаете субсидию и приобрели авто по-моему от 50000 грн.), Вас могут лишить субсидии по оплате ЖКХ.

  4. Потап

    Спасибо , просвещайте неграмотное население !)

© 2018 gremadm.ru