+7 (499) 653-60-72 Доб. 574Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Использование чужих паспортов для сомнительных сделок презентация

Использование чужих паспортов для сомнительных сделок презентация

Евгений Сажин Что могут сделать по оригиналу чужого паспорта? Фотографию же не переклеили в паспорте — значит, все в порядке. Если, конечно, на работе не оказалось человека, который находится в большой дружбе с работником какого-либо банка, но это весьма сомнительно. Но никто не даст гарантию, что сообщать персональную информацию злоумышленникам не может работник центра мобильной связи, банка и т. Поэтому крайне важно соблюдать меры предосторожности и следить за всеми своими документами.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Презентация по учебной дисциплине Финансовая грамотность на тему: "Финансовойе мошенничество"

Финансовое мошенничество — это: -Умышленное общественно-опасное активное поведение, заключающееся в грубом нарушении общественного порядка, способное причинить вред неприкосновенности, здоровью, собственности граждан; - Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; - Насильственное хищение чужого имущества, представляющее собой угрозу для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Предпосылки роста финансового мошенничества в современном мире увеличение объема финансовых транзакций у каждого из нас; снижение возраста участников товарно-денежных и иных видов сделок; разнообразие видов денег и ценных бумаг; повышение доступности и конфиденциальности персональных данных; увеличение объема сделок вне личного контакта участников интернет-торговля ; исчезновение границ для свободного перемещения денег, товаров, услуг в процессе глобализации рост транснациональной финансовой преступности ;.

Предпосылки роста финансового мошенничества в современном мире резкое ускорение процессов технологизации нашей жизни технологическая сингулярность ; отставание технологий защиты функционирования финансовых систем всех уровней перед кибермошенниками; поведенческий и интеллектуальный разрыв между организаторами мошеннических схем и другими участниками финансовых отношений; сверхвысокие доходы участников финансовых афер при весьма умеренном наказании в большинстве стран мира; несоответствие поведенческих стереотипов участников финансово-денежных отношений новому уровню рисков.

Поведенческие стереотипы потерпевших от финансовых мошенничеств I нацеленность на высокий гарантированный доход, несоразмерный объему инвестиций или затратами труда; неадекватно высокий уровень доверия к контрагентам, граничащий с наивностью; отсутствие критического взгляда на фактическое состояние ситуации; нарушение регламента пользования финансовыми инструментами; невнимательность при осуществлении транзакций с банкоматами или с использованием программных продуктов; низкая финансовая грамотность; нежелание погружаться в детали сделки или читать условия договора в полном объеме;.

Статья УК РФ. Статистика В году в России было совершено 38 тысяч преступлений мошеннического характера с использованием средств мобильной связи.

Рост по сравнению с г. Ущерб от подобных преступлений в году составил 1,5 млрд. Статистика По данным Сбербанка годовой ущерб России от киберпреступлений составил 70 млрд. Ежедневно банк предотвращает кражи на млн.

Ежегодные потери мировой экономики от кибератак Всемирный банк оценивает в млрд. Формы мошенничества и способы минимизации рисков а offline: II.

Терминология informburo. Формы мошенничества и способы минимизации рисков б online: II. Мошенничество с использованием банковских карт Способы минимизации рисков установить программы защиты и обеспечения безопасности компьютера в Интернете проводить финансовые операции только с защищенных веб-сайтов не сообщать пароль доступа к своему счету через интернет использовать надежные пароли по окончании работы выходить из учетной записи не отвечать на электронные сообщения с запросом на изменение параметров защиты использовать разные инструменты для разных видов расчетов интернет-мошенничества.

Терминология Фишинг англ. Формы мошенничества и способы минимизации рисков Фишинг: III. Кибермошенничество Способы минимизации рисков проявлять осторожность застраховать карту от риска мошенничества использовать разные инструменты для разных видов расчетов использовать метод многофакторной аутентификации а почтовый б онлайновый в комбинированный.

Терминология Вишинг англ. Смишинг представляет собой подобие фишинга, при котором мошенниками с той же целью рассылают электронные письма. Формы мошенничества и способы минимизации рисков Вишинг III. Кибермошенничество Способы минимизации рисков внимательно изучить правила безопасного использования банковской карты не сообщать никому, в том числе сотруднику банка, ваши персональные данные и данные банковской карты; при возникновении факта мошенничества обратиться в ваше отделение банка в случае необходимости заблокировать карту не звонить по предложенному в смс номеру телефона по вопросам безопасности вашей карты Смишинг.

Терминология Фарминг англ. Формы мошенничества и способы минимизации рисков Фарминг III. Кибермошенничество Способы минимизации рисков установка антивирусной программы установка обновлений от производителей ПО и поставщика услуг Интернета.

При этом получателю необходимо срочно тысяч долларов США отправить по системе электронных платежей по требованию адвоката. Как разновидность используется рассылка о выгодном капиталовложении или устройстве на высокооплачиваемую работу, получении наследства или иных способах быстрого обогащения при условии совершения предварительных платежей. Кибермошенничество Способы минимизации рисков установить антиспамерские программы критически относиться к предложениям получения быстрого и необоснованного дохода получить консультацию экспертов в области финансового мошенничества проявлять осмотрительность при принятии быстрых финансовых решений.

Формы мошенничества и способы минимизации рисков Интернет-аукцион Электронная торговля С помощью платежной системы III. Кибермошенничество Способы минимизации рисков пользуйтесь проверенными мировыми и российскими торговыми площадками заключайте сделку только через выбранную площадку требуйте максимально полной информации о продавце дешевого товара по возможности оплачивайте товар по факту его получения Семь кошельков Скандинавский аукцион. Деньги, WebMoney. Кликфрод от англ.

Кликджекинг от анг. Виды кликфрода технические клики клики со стороны недобросовестных веб-мастеров клики конкурентов клики рекламодателей.

Percent Allocation Management Module — модуль управления процентным распределением — специфичный механизм функционирования торгового счёта, технически упрощающий процесс передачи средств на торговом счёте в доверительное управление выбранному доверенному управляющему для проведения операций на финансовых рынках. Хайп англ. HYIP, High yield investment program — это высокодоходная инвестиционная программа, капитал которой формируется из взносов пользователей сети Интернет.

Формы мошенничества и способы минимизации рисков Хайп III. Техническая и технологическая инфраструктура используется только для обеспечения контакта. Формы мошенничества и способы минимизации рисков Сетевые домушники Интернет-угонщики Сетевые грабители IV. Другие виды финансового мошенничества Финансовое мошенничество Способы минимизации рисков - обмен валюты совершатьвалютно-обменные операции в банках; минимизировать данные операции в обменных пунктах; бытьвнимательным, так как курс может быть указан без учета комиссии, либо выгодным он является исключительно при обмене очень больших сумм; всегда пересчитыватьденежную сумму.

Уголовное законодательство многих зарубежных стран имеет специальные нормы, посвященные уголовной ответственности за мошенничество. Современный опыт законодательной борьбы с финансовым мошенничеством.

Особенностью российского законодательства является то, что в нем нет специальных норм по противодействию финансовому мошенничеству. Статья УК РФ Мошенничество Штраф исправительные работы принудительные работами ограничение свободы арест лишение свободы один или группой лиц с использованием служебного положения мошенничество с недвижимостью и в сфере предпринимательской деятельности Современный опыт законодательной борьбы с финансовым мошенничеством.

Современный опыт законодательной борьбы с финансовым мошенничеством Статья Финансовая пирамида — это: -Основанное на членстве объединение людей, созданное для достижения общих социально-экономических целей, связанных с удовлетворением материальных и иных потребностей членов, внесших долю в созданный для этого фонд; - Способ обеспечения доходов участникам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников; - Финансово-кредитная организация, основным видом деятельности которой является привлечение и размещение денежных средств, а также проведение расчетов.

Финансовая пирамида не может: -Быть основана на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника вкладчика формируется за счет инвестиций новых привлекаемых им участников; - Работать под видом микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских кооперативов; - Предлагать услуги по рефинансированию и софинансированию долгов физлиц перед банками и другими кредитными организациями; - Являться структурой Центрального банка.

Феномен финансовых пирамид неискоренимость причин существования пирамид, ввиду апелляции к таким человеческим качествам как жадность, склонность к риску, желанию разбогатеть; потенциально большая аудитория участников из всех слоев населения; возможность причинения значительного ущерба; угроза социальной и финансовой стабильности в обществе.

Признаки финансовой пирамиды Отсутствие у организации лицензии Обещание гарантированной высокой доходности Активная и агрессивная реклама Отсутствие транспарентности инвестиционной деятельности Отсутствие раскрытия информации о руководстве организации, реквизитах Отсутствие информации о возможных рисках Необходимость быстрого принятия решения Выплаты основаны на основе вкладов других клиентов Обязательность первоначального взноса Завуалированный договор Конфиденциальность информации.

Варианты рыночного позиционирования финансовых пирамид проекты не скрывающие, что они являются финансовыми пирамидами финансовые пирамиды, позиционирующие себя как альтернатива потребительскому и ипотечному кредиту проекты работающие под видом микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов и ломбардов псевдопрофессиональные участники фондового рынка товарные, сберегательные, туристические и строительные пирамиды элитные закрытые клубы.

Жизненный цикл классической финансовой пирамиды Стадия насыщения: активная реклама привлечение участников сбор первоначальных взносов начало инвестиционных выплат. Жизненный цикл классической финансовой пирамиды Критическая стадия: снижение притока участников и взносов рост необходимого объема инвестиционных выплат.

Жизненный цикл классической финансовой пирамиды Крах: прекращение инвестиционных выплат ликвидация или исчезновение. Первая финансовая пирамида в Европе Д. Финансовая пирамида Мейдоффа Б. Мейдофф, основатель крупнейшей финансовой пирамиды. Волгоград Деятельность: 3 года Похищено: 2 руб. Обмануто: 1 чел. Третья волна —н. Статистика потерь от финансовых пирамид в РФ за г. Доказанный ущерб. Штраф: 1,5 млн. Срок: 6 лет. Номер материала: ДБ Воспользуйтесь поиском по нашей базе из материалов.

Вход Регистрация. Забыли пароль? Войти с помощью:. Презентация по учебной дисциплине Финансовая грамотность на тему: "Финансовойе мошенничество". Скачать материал. Рейтинг материала: 5,0 голосов: 1. Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд.

Описание слайда: Финансовое мошенничество. Описание слайда: Финансовое мошенничество — это: -Умышленное общественно-опасное активное поведение, заключающееся в грубом нарушении общественного порядка, способное причинить вред неприкосновенности, здоровью, собственности граждан; - Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; - Насильственное хищение чужого имущества, представляющее собой угрозу для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Описание слайда: Предпосылки роста финансового мошенничества в современном мире увеличение объема финансовых транзакций у каждого из нас; снижение возраста участников товарно-денежных и иных видов сделок; разнообразие видов денег и ценных бумаг; повышение доступности и конфиденциальности персональных данных; увеличение объема сделок вне личного контакта участников интернет-торговля ; исчезновение границ для свободного перемещения денег, товаров, услуг в процессе глобализации рост транснациональной финансовой преступности ;.

Описание слайда: Предпосылки роста финансового мошенничества в современном мире резкое ускорение процессов технологизации нашей жизни технологическая сингулярность ; отставание технологий защиты функционирования финансовых систем всех уровней перед кибермошенниками; поведенческий и интеллектуальный разрыв между организаторами мошеннических схем и другими участниками финансовых отношений; сверхвысокие доходы участников финансовых афер при весьма умеренном наказании в большинстве стран мира; несоответствие поведенческих стереотипов участников финансово-денежных отношений новому уровню рисков.

Описание слайда: Поведенческие стереотипы потерпевших от финансовых мошенничеств I нацеленность на высокий гарантированный доход, несоразмерный объему инвестиций или затратами труда; неадекватно высокий уровень доверия к контрагентам, граничащий с наивностью; отсутствие критического взгляда на фактическое состояние ситуации; нарушение регламента пользования финансовыми инструментами; невнимательность при осуществлении транзакций с банкоматами или с использованием программных продуктов; низкая финансовая грамотность; нежелание погружаться в детали сделки или читать условия договора в полном объеме;.

Описание слайда: Статистика В году в России было совершено 38 тысяч преступлений мошеннического характера с использованием средств мобильной связи. Описание слайда: Статистика По данным Сбербанка годовой ущерб России от киберпреступлений составил 70 млрд.

Описание слайда: Формы мошенничества и способы минимизации рисков I. Финансовые пирамиды. Описание слайда: Формы мошенничества и способы минимизации рисков а offline: II. Описание слайда: Формы мошенничества и способы минимизации рисков б online: II.

Описание слайда: Формы мошенничества. Описание слайда: Терминология Фишинг англ. Описание слайда: Терминология Вишинг англ. Описание слайда: Терминология Фарминг англ. Описание слайда: Формы мошенничества и способы минимизации рисков Интернет-аукцион Электронная торговля С помощью платежной системы III. Описание слайда: Кликфрод от англ. Описание слайда: Виды кликфрода технические клики клики со стороны недобросовестных веб-мастеров клики конкурентов клики рекламодателей.

Описание слайда: Хайп англ. Описание слайда: Формы мошенничества и способы минимизации рисков Сетевые домушники Интернет-угонщики Сетевые грабители IV. Описание слайда: V. Описание слайда: Уголовное законодательство многих зарубежных стран имеет специальные нормы, посвященные уголовной ответственности за мошенничество.

Описание слайда: Особенностью российского законодательства является то, что в нем нет специальных норм по противодействию финансовому мошенничеству. Описание слайда: Современный опыт законодательной борьбы с финансовым мошенничеством Статья Описание слайда: Риски финансовых пирамид.

Описание слайда: Финансовая пирамида — это: -Основанное на членстве объединение людей, созданное для достижения общих социально-экономических целей, связанных с удовлетворением материальных и иных потребностей членов, внесших долю в созданный для этого фонд; - Способ обеспечения доходов участникам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников; - Финансово-кредитная организация, основным видом деятельности которой является привлечение и размещение денежных средств, а также проведение расчетов.

На эти решения указано в абзацах 6 и 7 письма. В абзацах 3 и 8 своего письма ФНС отмечает, что отказа руководителя поставщика от своих подписей, как и результатов экспертизы о том, что подпись не того лица, которое указано в документе, недостаточно для претензий к налогоплательщикам-покупателям.

Финансовое мошенничество — это: -Умышленное общественно-опасное активное поведение, заключающееся в грубом нарушении общественного порядка, способное причинить вред неприкосновенности, здоровью, собственности граждан; - Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; - Насильственное хищение чужого имущества, представляющее собой угрозу для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Предпосылки роста финансового мошенничества в современном мире увеличение объема финансовых транзакций у каждого из нас; снижение возраста участников товарно-денежных и иных видов сделок; разнообразие видов денег и ценных бумаг; повышение доступности и конфиденциальности персональных данных; увеличение объема сделок вне личного контакта участников интернет-торговля ; исчезновение границ для свободного перемещения денег, товаров, услуг в процессе глобализации рост транснациональной финансовой преступности ;. Предпосылки роста финансового мошенничества в современном мире резкое ускорение процессов технологизации нашей жизни технологическая сингулярность ; отставание технологий защиты функционирования финансовых систем всех уровней перед кибермошенниками; поведенческий и интеллектуальный разрыв между организаторами мошеннических схем и другими участниками финансовых отношений; сверхвысокие доходы участников финансовых афер при весьма умеренном наказании в большинстве стран мира; несоответствие поведенческих стереотипов участников финансово-денежных отношений новому уровню рисков. Поведенческие стереотипы потерпевших от финансовых мошенничеств I нацеленность на высокий гарантированный доход, несоразмерный объему инвестиций или затратами труда; неадекватно высокий уровень доверия к контрагентам, граничащий с наивностью; отсутствие критического взгляда на фактическое состояние ситуации; нарушение регламента пользования финансовыми инструментами; невнимательность при осуществлении транзакций с банкоматами или с использованием программных продуктов; низкая финансовая грамотность; нежелание погружаться в детали сделки или читать условия договора в полном объеме;. Статья УК РФ.

«Фирмы-однодневки»: новое разъяснение ФНС

В принципе, можно сделать валидацию и откатывать транзакции через определенный срок если ее не было, наверное даже на смарт-контрактах можно. И их раздавали за участие в boinc, что характерно раздавали их криво. А кто защитит пользователей от мошенничества во стороны владельцев сервера? И коины возвращать не хочешь. В обоих случаях заставить его отдать полученное невозможно, но можно компенсировать через конфискацию другого имущества, заставить отрабатывать, etc. Правда, это всё возможно только при условии, что удастся доказать что биткоинов были переведены именно на его кошелёк. Насколько я понял, покупатель в любом случае должен иметь возможность доказать, что существует соглашение про обмен чего-то одного на что-то другое.

Мы предполагаем, что вам понравилась эта презентация. Чтобы скачать ее, порекомендуйте, пожалуйста, эту презентацию своим друзьям в любой соц. Кнопочки находятся чуть ниже. Презентация была опубликована год назад пользователем Инна Нестерова. Финансовое мошенничество. Статья УК РФ.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Подари мне жизнь. 1 Серия. Мелодрама. Лучшие Мелодрамы. Лучшие Сериалы. Новинки 2017. StarMedia

.

.

.

.

.

Cкачать: Презентация по учебной дисциплине Финансовая грамотность использование чужих паспортов для сомнительных сделок.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. ralimist

    Государство хочет знать куда ушел каждый рубль (гос. денег

  2. Аркадий

    Очень хороший канал!все доступно и понятно,на человеческом языке как говорится)))спасибо!

  3. Святополк

    Бля , з/п средняя 5000,00грн. откуда такие суммы на штраф , сидиш , выпиваеш , пошёл в машину забрать документы , они подходят и сразу 130 , как им объяснить педирастам , а сколько фальсификаций , такое впечатление , спиртное выросло в цене , а народ бухой весь за рулём , пока было гаи проблем не было , а эти гандоны только бабки выбивают с людей .

© 2018 gremadm.ru